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吞噬千万元税款洛南一空壳公司漏尾巴8人被抓[新闻]

发布时间:2020-09-07 15:10:55 阅读: 来源:堆积门厂家

9月26日,随着廖某、林某等8名主犯的相继落网,历时一年、涉及陕西、福建、天津等13个省市、虚开价税合计7600余万元、骗取国家税款1055万元的“9.15”专案成功告破,铲除非法出售、购买、虚开增值税专用发票窝点3处,打掉犯罪团伙4个,破案8起,追回税款及非法所得50余万元。

空壳公司漏“尾巴”

2017年5月,洛南县公安局建立警税协作机制,在税务部门设立了经济犯罪侦防联络办公室、监测预警工作站。9月,监测预警工作站发现,洛南一公司4月登记,5月领票,7月全部顶额对外开据发票,公司不仅未按期申报纳税,且公司法人、办税员全部失联跑路,可能涉嫌虚开增值税专用发票犯罪。

警税协作机制立即启动。经查,该公司在洛南临时租赁房屋一间,没有购置办公设备,也未开展经营活动。公司法定人为西安一吸毒人员卜某,受雇于李某,李某用卜某身份注册了工商执照,办理了税务登记和电话卡、领购了10份10万元版增值税专用发票,卜某获得好处费3000元。2017年6月卜某因吸毒被关押,10份增值税专用发票却被分别开具给郑州、西安、延安四家企业,价税合计108万余元,导致15.7万元税款被抵扣。

2017年9月15日,洛南县公安局对该公司以涉嫌虚开增值税专用发票犯罪立案侦查。一张大网瞬即捕开,专案民警兵分两路,一路“顺流而下”,围绕带走发票的李某展开侦查,然而该李父亲早亡、母亲离家多年,家中仅一年逾70的奶奶。李某居无定所,办案人员多次查找,均无线索。另一路“逆流而上”,从接受虚开的四家公司查起。经查,郑州、西安、延安的四家企业均为增加进项发票抵扣税款,通过朋友介绍以开票金额的8%作为开票费,从西安一建材商城取票,进行交易,介绍人并不知道对方的真实身份,联系电话均为黑卡,唯一的线索是送票人都是福建人,侦查调查一度陷入绝境。

揭开犯罪始末

2018年4月,监测预警工作站又发现一起类似空壳企业虚开案件,该公司2017年4月登记为一般纳税人,5月领取20份增值税专用发票,随即全部对外顶额虚开,价税合计210余万元,造成30万税款被吞噬。

半年连发两起虚开骗税案件,犯罪手段如出一辙,且案情重大。对此,洛南县公安局立即成立“9.15”虚开骗税专案指挥部,由洛南县政府副县长、公安局长李建锋担任总指挥,原国税局局长谢超、公安局副书记高保平担任副总指挥,双方抽调经侦大队、税务稽查局14名骨干成立专案组,由经侦大队大队长贺军、教导员孟文锋担任专案主办侦查员,全力推进专案攻坚,坚决深挖幕后操控的虚开犯罪团伙。

“9.15”专案成立后,专案民警日夜兼程,先后前往河南、西安、延安、浙江、甘肃开展大量侦查取证工作,办案行程达到12600公里,通过对调取的海量信息进行关联比对和轨迹分析,迅速查明浙江台州籍团伙罗某、金某长期盘踞西安非法收购他人身份证件、雇佣社会闲杂人员担任公司法人,西安李某、熊某雇佣张某、李小某在商洛成立会计咨询公司,专门代理注册公司、领购发票,并将领购发票连同公司印章、执照等全套手续转卖给福建籍团伙,福建籍虚开团伙内部分工明确,廖某明、廖某鹏兄弟俩负责收购公司、购买发票、开票送票,施某、林某夫妻负责联系业务、收取费用,最终双方再通过其他生意往来进行分赃结算,河南郑州王某、魏某、姚某利用业务关系、朋友关系居中牵线搭桥、介绍他人虚开。四个团伙通过黑卡电话联系,互相不知晓对方真实姓名,交付发票地点不定,交付方式多为现金交易,邮递发票所留信息虚假,四个犯罪团伙之间的证据链条极为破碎,但却形成了一套严密的上下游发票犯罪产业链。

犯罪团伙悉数落网

2018年7月,“9.15”专案指挥部召开第三次警税协作联席会议,对专案收网工作进行研究部署,专案总指挥、副县长李建锋明确要求“集中收网、打团伙、铲窝点、全链条打击犯罪”。7月22日,在“9.15”专案指挥长的一声令下,抓捕收网行动正式开始。专案民警在前期工作的基础上,通过化妆侦查、交叉跟踪、虚拟布控、大数据关联等侦查手段,紧盯商洛、西安三个发票犯罪窝点,对犯罪嫌疑人的家庭住所、办公场所等藏身地点进行全面布控。最终,在9月26日将8名犯罪嫌疑人成功抓获。华商记者程娟 通讯员 王智

编辑:华商报供稿

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